|
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CTY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TẠP PHẨM SÀI GÒN
- Căn cứ Điều 97 Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều 30 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại Tạp Phẩm Sài Gòn;
Hôm nay, ngày 02/04/2010, lúc 8g30 tại khách sạn Kim Đô – số 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại Tạp Phẩm Sài Gòn (TOCONTAP SAIGON JSC) triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 với tỉ lệ cổ đông tham dự như sau:
- Tổng số cổ phần đang lưu hành của công ty: 4.138.355 cổ phần
- Vì loại trừ 47.540 cổ phiếu quỹ tính đến thời điểm chốt danh sách dự Đại hội, do đó số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết là: 4.090.815 cổ phần, do 146 cổ đông sở hữu.
- Số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là: 59 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 3.578.907 cổ phần, chiếm tỉ trọng 87.49% trên tổng số 4.090.815 cổ phần có quyền biểu quyết.
Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 đã hội đủ điều kiện để tiến hành.
Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:
Vấn đề 1: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010
Kết quả thực hiện năm 2009:
- Kim ngạch XNK: 41.314.757 USD, trong đó:
* Xuất khẩu: 22.242.247 USD
* Nhập khẩu: 19.072.510 USD
- Doanh thu: 333.070.620.203 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 11.497.892.641 đồng
Kế hoạch năm 2010:
- Kim ngạch XNK: 38.000.000 USD, trong đó:
* Xuất khẩu: 19.000.000 USD
* Nhập khẩu: 19.000.000 USD
- Doanh thu: 330.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 12.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 9.000.000.000 đồng
Vấn đề 2: Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2009; mức dự kiến năm 2010:
a. Thực hiện năm 2009:
- Lợi nhuận trước thuế: 15.325.225.455 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 3.827.332.814 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 11.497.892.641 đồng
- Lợi nhuận phải trả cho các bên hợp tác kinh doanh: 921.768.518 đồng
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 10.576.124.123 đồng
- Phân phối lợi nhuận:
+ Chi cổ tức (15%/năm): 5.895.387.000 đồng + Phân phối các quỹ:
* Quỹ đầu tư và phát triển: 528.806.206 đồng
* Quỹ dự phòng tài chính: 528.806.206 đồng
* Quỹ khen thưởng: 0528.806.206 đồng
* Quỹ phúc lợi: 0528.806.206 đồng
+ Trích thưởng cho Ban điều hành (1%): 105.761.241 đồng
+ Lợi nhuận để lại : 2.459.751.057 đồng
b. Dự kiến năm 2010:
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 12.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 9.000.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư và phát triển : 5% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ dự phòng tài chính : 5% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng : 5% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế
- Cổ tức : 15%/năm
Vấn đề 3: Tờ trình thù lao HĐQT và BKS; thưởng cho Ban điều hành công ty khi hoàn thành vượt mức kế hoạch
Năm 2009:
- Thu nhập bình quân nhân viên khối kinh doanh năm 2009: 5.000.000đồng/người/tháng
- Mức tính thù lao cho HĐQT và BKS là 80% thu nhập bình quân: 4.000.000 đồng/tháng
- Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS (từ 04/2009 đến 03/2010): 342.400.000 đồng
- Thưởng 1% cho Ban điều hành hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2009 : 105.761.241 đồng
Năm 2010:
- Dự kiến mức thù lao HĐQT và BKS năm 2010 bằng 80% thu nhập bình quân của nhân viên khối kinh doanh trong năm 2010 (dự kiến mức thu nhập bình quân là 5.500.000 đồng/tháng).
- Thưởng cho Ban điều hành khi hoàn thành vượt mức kế hoạch: thưởng 1% trên lợi nhuận sau thuế.
Vấn đề 4: Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát
Vấn đề 5: Điều chỉnh vốn điều lệ Cty từ 40.000.000.000 đồng lên 41.383.550.000 đồng cho phù hợp với kết quả của đợt tăng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng năm 2007 sau khi phát hành cổ phiếu thưởng 7%.
Vấn đề 6: Nhất trí với Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát của ông Nguyễn Hồng Chương do Ông Nguyễn Hồng Chương được bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Cty
Vấn đề 7: Tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT giải quyết một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội Cổ Đông giữa 2 kỳ Đại hội gồm:
1. Lập, phê duyệt phương án thành lập các công ty liên doanh, các công ty thành viên, công ty TNHH, công ty TNHH một thành viên.
2. Chuẩn bị nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát thông báo cổ đông để thông qua bằng văn bản.
3. Quyết định phương án xây dựng tại các mặt bằng Phường 25 Quận Bình Thạnh, 35 Lê Quý Đôn Q.3, Phường Phước Long B Quận 9 theo Điều lệ Công ty.
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua toàn văn. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội Đồng Quản Trị tu chỉnh các văn bản gởi tới các cổ đông theo quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội.
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
|
